交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币交易所排行榜,加密货币是什么,加密货币交易平台,加密货币平台,币安交易所,HTX火币交易所,欧意交易所,Bybit交易所,Coinbase交易所,Bitget交易所,Kraken交易所,交易所权威推荐,全球交易所排名,虚拟货币交易所排名,加密货币,加密货币是什么根据法庭文件，币安承认将增长和利润置于遵守美国法律之上。币安于2017年推出，专注于吸引包括美国客户在内的大量客户。币安迅速成为世界上最大的加密货币交易所，其最大份额的客户来自美国。由于为美国客户提供服务，币安被要求向FinCEN注册为货币服务业务，并实施有效的反洗钱计划，该计划旨在合理防止币安被用于为洗钱提供便利。币安选择不遵守美国法律，也没有实施防止洗钱的控制和程序。币安也没有实施阻止美国客户与受制裁司法管辖区的客户进行交易的控制措施，尽管它知道用于匹配客户交易的系统必然会导致出现违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA)的交易。
新闻稿还称，2019年，币安没有遵守美国法律，而是宣布将屏蔽美国客户，并推出了一个单独的美国交易所Binance. us。尽管宣布了这一消息，币安还是采取措施维护了大量美国客户。特别是，币安专注于留住有价值的“VIP”客户，这些客户占币安交易量和收入的很大一部分。这些VIP客户对币安的业务至关重要，因为他们帮助提供了必要的流动性，以促进数字资产的交易。例如，包括赵长鹏在内的币安高管制定了一项计划，联系VIP客户，帮助VIP为离岸实体注册一个新账户，并将所持股份转移到该账户。币安员工还致电美国贵宾，鼓励他们提供表明客户不在美国的信息。
